Durante a realização da Copa do Mundo, a Associação do Futebol Argentino (AFA) se vê no centro de uma investigação conduzida pelo FBI e promotores federais dos Estados Unidos. A abordagem das autoridades se concentra em movimentações financeiras significativas que podem estar associadas a crimes como lavagem de dinheiro e fraude.
Movimentações Financeiras Sob Suspeita
A investigação visa analisar centenas de milhões de dólares que foram movimentados pela AFA através de contas bancárias nos Estados Unidos. O objetivo principal é determinar se essas transações violaram a legislação americana. As autoridades estão revisando documentos financeiros para esclarecer as operações da AFA e identificar quaisquer irregularidades.
Empresas Envolvidas e Valores Transferidos
Central à investigação está a empresa TourProdEnter LLC, associada ao produtor teatral Javier Faroni e à empresária Erica Gillette. De acordo com informações obtidas, essa companhia gerenciou contratos comerciais internacionais da AFA, incluindo parcerias com grandes marcas como Adidas e Warner. Até o momento, foram identificados pelo menos US$ 260 milhões movimentados em contas de cinco bancos americanos, incluindo Citibank e JP Morgan.
Despesas e Transferências Inexploradas
Embora uma parte significativa desse montante tenha despesas operacionais documentadas, aproximadamente US$ 57 milhões foram transferidos para diversas outras empresas cujas origens e destinos ainda estão sob investigação. Isso levanta questões sobre a transparência e a legalidade das operações financeiras da AFA.
Desenvolvimentos Recentes na Investigação
A investigação começou a ganhar tração em 2025, com os promotores federais Patrick Gushue, Christopher Ting e Michael Berger liderando o caso. Guillermo Tofoni, um empresário que criticou a estrutura financeira da AFA, é uma das testemunhas centrais do processo. Ele apresentou denúncias que serviram como ponto de partida para as investigações atuais.
Origem e Contexto da Apuração
O início da apuração remonta a setembro de 2024, quando o então Ministério da Segurança da Argentina, sob a liderança de Patricia Bullrich, enviou um comunicado às autoridades americanas. Naquela época, o FBI não encontrou evidências suficientes para iniciar um inquérito criminal. Entretanto, novos documentos e denúncias surgiram em 2026, intensificando as investigações.
Situação Atual da AFA e de Claudio Tapia
Enquanto isso, Claudio 'Chiqui' Tapia, presidente da AFA, continua a acompanhar a seleção argentina na Copa do Mundo. Ele foi liberado pela Justiça argentina para participar do evento, após pagar fiança em um caso separado que investiga a suposta retenção de contribuições previdenciárias e impostos. Até o presente momento, tanto a AFA quanto Tapia não se pronunciaram oficialmente sobre a investigação em andamento.
Conclusão
A investigação do FBI sobre a AFA revela uma complexa rede de movimentações financeiras que poderá impactar não apenas a entidade esportiva, mas também a imagem do futebol argentino internacionalmente. Com autoridades examinando profundamente os detalhes, o futuro da associação e de seus dirigentes permanece incerto enquanto as apurações continuam.
